Tuyên án Phạm Công Danh 30 năm tù

Sau hơn một tháng xét xử và nghị án, hôm nay (9/9), phiên tòa xét xử vụ án kinh tế thất thoát hơn 9.000 tỷ đồng tại Ngân hàng Xây dựng (VNCB) do Phạm Công Danh, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị VNCB và đồng bọn gây ra đã được Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên án.

Phạm Công Danh bị tuyên phạt 30 năm tù giam

Theo Hội đồng xét xử, tại phiên tòa, mặc dù một số bị cáo không thừa nhận hành vi phạm tội nhưng căn cứ vào hồ sơ vụ án và kết quả thẩm vấn tại phiên tòa đã có đủ cơ sở kết luận Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị VNCB, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Thiên Thanh) và các bị cáo đồng phạm đã phạm vào tội danh như bản cáo trạng quy kết.

Theo đó, sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận chủ trương Phương án tái cơ cấu TrustBank, Phạm Công Danh đã nắm quyền kiểm soát, chi phối TrustBank (sau này đổi tên là VNCB), trong khi ngân hàng này đang bị Ngân hàng Nhà nước đặt vào tình trạng kiểm soát và mọi giao dịch có giá trị từ 5 tỷ đồng trở lên đều phải có ý kiến của Tổ giám sát - Ngân hàng Nhà nước. Do có nhu cầu cần tiền chi trả lãi ngoài chăm sóc khách hàng, chi trả nợ cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Thiên Thanh và các doanh nghiệp trong Tập đoàn, chi một số khoản cho hoạt động của Tập đoàn Thiên Thanh và một số khoản chi khác, bị cáo Phạm Công Danh đã chỉ đạo Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát VNCB, cấp dưới thuộc Tập đoàn Thiên Thanh và các Chi nhánh VNCB, thực hiện các hành vi phạm tội, gây thiệt hại 9.000 tỷ đồng cho VNCB.

Cụ thể, bị cáo Phạm Công Danh đã chỉ đạo các đồng phạm  tạo dựng hồ sơ khống trong việc nâng cấp hệ thống CoreBanking, triển khai thực hiện khống để rút 63,276 tỷ đồng; ký hợp đồng khống thuê mặt bằng tại số 268 Tô Hiến Thành, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh và 816 Sư Vạn Hạnh, quận 10, TP. Hồ Chí Minh với hai công ty của Phạm Công Danh là Công ty Trung Dung và Công ty Hương Việt, nhằm chiếm đoạt 581,6 tỷ đồng của VNCB. Phạm Công Danh cùng đồng phạm còn gây thiệt hại khi rút 5.000 tỷ đồng nhưng không được sự đồng ý của chủ tài khoản và không có chữ ký của chủ tài khoản; rút 300 tỷ đồng không có hồ sơ vay; rút 903 tỷ đồng dưới hình thức ủy thác đầu tư mua trái phiếu...

Bên cạnh đó, Phạm Công Danh chỉ đạo xây dựng các bộ hồ sơ kinh doanh mua bán nguyên vật liệu khống, phương án trả nợ khống, lập các biên bản họp HĐQT không có thật; sử dụng các lô đất thuộc Sân vận động Chi Lăng, Đà Nẵng và lô đất tại 209 Trường Chinh, Đà Nẵng (thực chất là đất của Tập đoàn Thiên Thanh), định giá nâng giá trị các lô đất lên nhiều lần làm tài sản đảm bảo; chỉ đạo 15 cá nhân chuyển khoản hoặc rút tiền mặt trái phép bằng các hồ sơ vay VNCB với số tiền là 4.700 tỷ đồng để trả nợ cho một số ngân hàng và nhóm cá nhân, gây thiệt hại cho VNCB.

Theo nhận định của hội đồng xét xử, đây là vụ án kinh tế lớn nhất từ trước đến nay. Mặc dù gia đình bị cáo Phạm Công Danh có công với cách mạng nhưng với hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra, VNCB bị thất thoát hơn 9.000 tỷ đồng thì cần xử lý nghiêm khắc, vì vậy cần áp dụng mức hình phạt cao nhất đối bị cáo Danh.

Các bị cáo Phan Thành Mai (nguyên Tổng Giám đốc VNCB), Mai Hữu Khương (nguyên thành viên Hội đồng quản trị, nguyên Giám đốc VNCB chi nhánh Sài Gòn), Hoàng Đình Quyết (nguyên Phó Giám đốc phụ trách VNCB chi nhánh Sài Gòn, Giám đốc VNCB chi nhánh Lam Giang)... là những người nắm quyền tại VNCB; dù biết rõ những sai phạm xảy ra tại VNCB nhưng vẫn tích cực giúp bị cáo Danh rút tiền ra khỏi ngân hàng, vì vậy cần phải xử các bị cáo mức án thật nghiêm khắc. Bị cáo Phan Thành Mai (nguyên Tổng giám đốc VNCB) khai nhận mình là người trực tiếp viết đề án tái cơ cấu ngân hàng TrustBank, biết ngân hàng thua lỗ, cũng như những việc làm của Danh nhưng Mai vẫn tích cực tiếp tay.

Trước đó tại phần luận tội, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân đã đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt Phạm Công Danh 30 năm tù cho hai tội danh “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Đề nghị tuyên Phan Thành Mai (nguyên Tổng giám đốc VNCB) 24-26 năm tù, Mai Hữu Khương (nguyên Giám đốc VNCB chi nhánh Sài Gòn) 22-24 năm tù, Hoàng Đình Quyết (nguyên Phó giám đốc VNCB chi nhánh Sài Gòn) 20-22 năm tù…

Hội đồng xét xử nhận định Viện Kiểm sát nhân dân truy tố bị cáo Danh về hai tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” là có căn cứ. Bởi từ năm 2011, bị cáo Danh chưa chính thức nắm giữ TrustBank nhưng đã từng bước đưa người của mình vào hoạt động trong ngân hàng; sau đó bị cáo lập ra hàng loạt công ty con để tìm cách rút tiền ra khỏi ngân hàng. Việc các luật sư bào chữa cho bị cáo Phan Thành Mai cho rằng bị cáo Mai bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, Hội đồng xét xử cho rằng không có căn cứ để xem xét.

Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của từng bị cáo, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Phạm Công Danh mức án 18 năm tù về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", 20 năm tù về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng", tổng hợp hình phạt là 30 năm tù (mức án tù có thời hạn cao nhất theo luật định).

Các bị cáo cùng bị truy tố về 2 tội danh trên, bị cáo Phan Thành Mai bị tuyên phạt mức án 22 năm tù, Mai Hữu Khương 20 năm tù, Hoàng Đình Quyết 19 năm tù, Nguyễn Quốc Viễn 9 năm tù, Phan Minh Tùng 7 năm tù, Bạch Quốc Hào 7 năm tù. Đồng phạm với hành vi cố ý làm trái, các bị cáo Trần Văn Bình 4 năm tù, bị cáo Phạm Việt Thép 3 năm tù, Nguyễn Thị Kim Vân 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, Lê Công Thảo 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Liên quan đến vụ án, 25 bị cáo còn lại bị lãnh án từ 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo đến 6 năm tù cùng về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng"./.